{"id":14310,"date":"2022-11-10T12:06:52","date_gmt":"2022-11-10T10:06:52","guid":{"rendered":"http:\/\/blaj-law.ro\/servicii\/drept-penal\/infractiuni-economice\/"},"modified":"2025-04-09T11:18:49","modified_gmt":"2025-04-09T08:18:49","slug":"infracciones-economicas-en-rumania","status":"publish","type":"servicii","link":"https:\/\/blaj-law.ro\/es\/servicii\/derecho-penal-en-rumania\/infracciones-economicas-en-rumania\/","title":{"rendered":"Infracciones econ\u00f3micas en Ruman\u00eda"},"content":{"rendered":"

\u00bfPor qu\u00e9 deber\u00edas contar con la asistencia de un <\/b>abogado especializado en derecho penal<\/b><\/a> en el proceso penal en Ruman\u00eda?<\/b><\/h2>\n

Los delitos econ\u00f3micos tienen una importancia particular en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica, estando regulados tanto por el C\u00f3digo Penal como por leyes especiales. Su relevancia se debe al elevado n\u00famero de causas que implican infracciones en el \u00e1mbito financiero-bancario y econ\u00f3mico, ante la proliferaci\u00f3n de este tipo de delitos, as\u00ed como a los desaf\u00edos que surgen durante la fase de investigaci\u00f3n penal para su comprensi\u00f3n (al tratarse de esquemas financieros a menudo extremadamente complejos), as\u00ed como a la planificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de este tipo de investigaciones penales.<\/span><\/i><\/p>\n

Sin duda, la investigaci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos implica un nivel de dificultad mucho mayor que en otros \u00e1mbitos, debido tanto al car\u00e1cter eminentemente t\u00e9cnico de los mecanismos econ\u00f3mico-financieros como a la complejidad y minuciosidad con que se administran las pruebas en este tipo de procesos penales, aspectos que hacen esencial la asistencia de un abogado especializado en derecho penal en caso de ser acusado de cometer una infracci\u00f3n de este tipo.<\/span><\/i><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 son los delitos econ\u00f3micos y cu\u00e1les son en Ruman\u00eda?<\/b><\/h2>\n

Aunque no existe una definici\u00f3n legal concreta de los delitos econ\u00f3micos, podemos afirmar que se refieren a actos il\u00edcitos cometidos en el \u00e1mbito econ\u00f3mico-financiero. Los principales tipos de delitos econ\u00f3micos tipificados por el C\u00f3digo Penal son la malversaci\u00f3n, la evasi\u00f3n fiscal, el blanqueo de capitales, la gesti\u00f3n fraudulenta y la competencia desleal.<\/span><\/p>\n

Evasi\u00f3n fiscal en Ruman\u00eda<\/b><\/h3>\n

El delito de evasi\u00f3n fiscal est\u00e1 tipificado en el art. 9 de la Ley 241\/2005 para la prevenci\u00f3n y lucha contra la evasi\u00f3n fiscal, seg\u00fan el cual los siguientes actos cometidos con el fin de eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales constituyen delitos de evasi\u00f3n fiscal:<\/span><\/p>\n

    \n
  • ocultaci\u00f3n del bien o de la fuente imponible o sujeta a impuestos;<\/span><\/li>\n
  • omisi\u00f3n total o parcial de registrar, en los documentos contables u otros documentos legales, las operaciones comerciales realizadas o los ingresos obtenidos;<\/span><\/li>\n
  • registro en los documentos contables u otros documentos legales de gastos sin base real u otras operaciones ficticias;<\/span><\/li>\n
  • alteraci\u00f3n, destrucci\u00f3n u ocultaci\u00f3n de documentos contables, memorias de dispositivos fiscales o de otros medios de almacenamiento de datos;<\/span><\/li>\n
  • mantenimiento de doble contabilidad mediante el uso de documentos o medios electr\u00f3nicos;<\/span><\/li>\n
  • evasi\u00f3n de las verificaciones financieras, fiscales o aduaneras mediante la no declaraci\u00f3n, declaraci\u00f3n ficticia o declaraci\u00f3n inexacta de los domicilios fiscales principales o secundarios de las personas verificadas;<\/span><\/li>\n
  • sustracci\u00f3n, degradaci\u00f3n o enajenaci\u00f3n de bienes embargados por el deudor o por terceros.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    As\u00ed pues, la evasi\u00f3n fiscal se refiere a las situaciones en que los contribuyentes, de mala fe, ocultan o ignoran su obligaci\u00f3n de pago de impuestos, perjudicando con ello al presupuesto del Estado. El hecho puede ser cometido por una persona f\u00edsica o jur\u00eddica, o por entidades sin personalidad jur\u00eddica que deban impuestos u otras contribuciones.<\/span><\/p>\n

    La evasi\u00f3n fiscal se castiga con prisi\u00f3n de 2 a 8 a\u00f1os e inhabilitaci\u00f3n de ciertos derechos, o con multa. El apartado (2) prev\u00e9 una circunstancia agravante que aumenta los l\u00edmites de la pena en 5 a\u00f1os si el perjuicio excede los 100.000 euros. El apartado (3) establece un aumento de 7 a\u00f1os si el perjuicio es superior a 500.000 euros.<\/span><\/p>\n

    Blanqueo de capitales en Ruman\u00eda<\/b><\/h3>\n

    El delito de blanqueo de capitales est\u00e1 tipificado en el art. 49 de la Ley 129\/2019 para la prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, y para la modificaci\u00f3n de otras normas, seg\u00fan el cual los siguientes actos constituyen dicho delito:<\/span><\/p>\n

      \n
    • transformaci\u00f3n o transferencia de bienes<\/span><\/i> con conocimiento de que proceden de delitos, con el fin de ocultar o disimular el origen il\u00edcito de los mismos o para ayudar al autor del delito a eludir la investigaci\u00f3n, enjuiciamiento o ejecuci\u00f3n de la pena;<\/span><\/li>\n
    • ocultaci\u00f3n o disimulaci\u00f3n<\/span><\/i> de la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, disposici\u00f3n, movimiento o propiedad de los bienes o de los derechos sobre ellos, sabiendo que proceden de delitos;<\/span><\/li>\n
    • adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o uso de bienes <\/span>por una persona distinta del autor del delito del que proceden los bienes<\/span><\/i>, sabiendo que proceden de un delito.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      As\u00ed pues, <\/span>el blanqueo de capitales representa el proceso de ocultar el origen il\u00edcito de bienes o ingresos obtenidos por el autor o por otra persona. En los casos de <\/span>adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o uso de bienes <\/span>por parte de un tercero distinto al autor del delito original<\/span><\/i>, el conocimiento del origen il\u00edcito o el prop\u00f3sito deben deducirse de circunstancias objetivas.<\/span><\/p>\n

      El delito se castiga con prisi\u00f3n de 3 a 10 a\u00f1os y tambi\u00e9n se sanciona la tentativa. El apartado (21<\/sup>) prev\u00e9 una circunstancia agravante si el delito es cometido por una de las entidades obligadas mencionadas en el art. 5 de la misma ley, en el ejercicio de su actividad profesional. Adem\u00e1s, el apartado (3) prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de una o m\u00e1s penas complementarias conforme al art. 136 apartado (3) letras a)-c) del <\/span>C\u00f3digo Penal n.\u00ba 286\/<\/span>2009<\/span>,<\/span> cuando el delito ha sido cometido por una persona jur\u00eddica<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n

      Competencia desleal en Ruman\u00eda<\/b><\/h3>\n

      El delito de competencia desleal est\u00e1 tipificado en el art. 2 de la Ley 11\/1991 sobre la lucha contra la competencia desleal, seg\u00fan el cual las siguientes pr\u00e1cticas comerciales <\/span>llevadas a cabo por empresas y\/o empleados que contravengan las buenas costumbres y el principio general de buena fe y que causen o puedan causar perjuicio a otras empresas<\/span> constituyen delito:<\/span><\/p>\n

        \n
      • desprestigio de una empresa competidora o de sus productos\/servicios<\/span><\/i>, que perjudique sus intereses leg\u00edtimos, <\/span>mediante la difusi\u00f3n<\/span><\/i> por parte de otra empresa o de un empleado actual o anterior <\/span>de informaci\u00f3n falsa<\/span><\/i>;<\/span><\/li>\n
      • captaci\u00f3n de clientela de una empresa competidora por parte de un empleado actual o anterior<\/span><\/i>, utilizando informaci\u00f3n que sab\u00eda que constitu\u00eda secreto comercial o confidencial y cuya divulgaci\u00f3n pod\u00eda perjudicar a la empresa;<\/span><\/li>\n
      • desacreditaci\u00f3n de la actividad de una empresa competidora o de sus productos y servicios<\/span><\/i>, realizada por otra empresa o un exempleado, con acciones que busquen da\u00f1ar su reputaci\u00f3n o credibilidad, por medios distintos de los mencionados en la letra a);<\/span><\/li>\n
      • cualquier otra pr\u00e1ctica comercial contraria a las buenas costumbres<\/span><\/i> y al principio de buena fe que cause o pueda causar perjuicio a la competencia.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

        El hecho puede ser cometido por una persona f\u00edsica (que puede ser un exempleado o empleado actual) o por una persona jur\u00eddica (empresas competidoras).<\/span><\/p>\n

        El Consejo de la Competencia act\u00faa como autoridad administrativa aut\u00f3noma en materia de competencia y garantiza la protecci\u00f3n de las empresas frente a pr\u00e1cticas desleales. La violaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de lealtad en la competencia puede conllevar responsabilidad civil, administrativa o penal. Seg\u00fan la ley mencionada, las siguientes pr\u00e1cticas constituyen delitos y se sancionan con prisi\u00f3n de 3 meses a 2 a\u00f1os o con multa:<\/span><\/p>\n

          \n
        • uso de una denominaci\u00f3n comercial, emblema o embalaje <\/span>que pueda generar confusi\u00f3n con los utilizados leg\u00edtimamente por otro comerciante<\/span><\/i>;<\/span><\/li>\n
        • uso comercial de los resultados de pruebas u otra informaci\u00f3n confidencial enviada a autoridades competentes con el fin de obtener autorizaciones para productos farmac\u00e9uticos o agroqu\u00edmicos que contengan compuestos nuevos;<\/span><\/li>\n
        • revelaci\u00f3n, adquisici\u00f3n o uso de secretos comerciales por terceros<\/span><\/i> como resultado de <\/span>espionaje comercial o industrial<\/span><\/i>, si con ello se afectan los intereses o la actividad de una persona jur\u00eddica;<\/span><\/li>\n
        • revelaci\u00f3n o uso de secretos comerciales por personas autorizadas por los titulares leg\u00edtimos<\/span><\/i> para representarlos ante autoridades o instituciones p\u00fablicas, si ello perjudica los intereses o la actividad de una persona jur\u00eddica;<\/span><\/li>\n
        • uso por parte de personas seg\u00fan lo previsto en el art. 175, apdo. (1) del <\/span>C\u00f3digo Penal<\/span> de secretos comerciales conocidos en el ejercicio de sus funciones, si ello perjudica los intereses o actividad de una persona jur\u00eddica;<\/span><\/li>\n
        • producci\u00f3n, importaci\u00f3n, exportaci\u00f3n, almacenamiento, oferta o venta de bienes o servicios que lleven indicaciones falsas sobre patentes, marcas, dise\u00f1os, topograf\u00edas, indicaciones geogr\u00e1ficas u otros derechos de propiedad intelectual, como el aspecto de la empresa, dise\u00f1o del escaparate o uniforme del personal, medios publicitarios, origen y caracter\u00edsticas de los productos o nombre del fabricante o comerciante, con el fin de inducir a error a otros comerciantes y clientes.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

          Un abogado penalista en Ruman\u00eda\u00a0del equipo de Blaj Law, con experiencia en delitos econ\u00f3micos, est\u00e1 listo para representarte y brindarte asistencia durante todo el proceso penal. Puede apoyarte tanto en la relaci\u00f3n con las autoridades de investigaci\u00f3n penal durante la etapa de instrucci\u00f3n como ante el tribunal.<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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