Strafbare feiten van vervalsing van particulier ondertekende documenten, vervalsing van officiële documenten of intellectuele vervalsing in Roemenië

Vervalsing van documenten in Roemenië

Strafbare feiten met betrekking tot documentvervalsing zijn strafbaar gesteld in art. 320 – art. 323 van het Strafwetboek. De toepassingssfeer van deze wettelijke bepalingen omvat onrechtmatige gedragingen, gepleegd door handelingen of nalatigheden, die het vertrouwen in de echtheid en waarheidsgetrouwheid van documenten met juridische gevolgen aantasten.

Zoals ook in de vakliteratuur wordt gesteld, merken wij op dat een document in de zin van het strafrecht aan drie essentiële kenmerken moet voldoen: (i) het document moet een wilsverklaring of vaststelling van feiten bevatten die juridisch relevant zijn, (ii) het bewijskrachtige karakter van het document – het vermogen om een juridische werkelijkheid te verdraaien, en (iii) de bepaalbaarheid of bepaalbare aard van de auteur.

Vervalsing van officiële documenten in Roemenië

In de eerste plaats stelt art. 320 van het Strafwetboek materiële vervalsing van officiële documenten strafbaar: (1) Het vervalsen van een officieel document door het namaken van schrift of handtekening of door het op welke wijze dan ook wijzigen ervan, op een manier die juridische gevolgen kan hebben, wordt bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar.

Verder bepaalt lid (2): De in lid (1) bedoelde vervalsing, gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie, wordt bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en het verbod om bepaalde rechten uit te oefenen. Ook staat in lid (3): Biljetten, bonnetjes of andere gedrukte stukken die juridische gevolgen hebben, worden gelijkgesteld met officiële documenten, en ten slotte vermeldt lid (4) dat poging strafbaar is.

De strafbaarstelling betreft officiële documenten die afkomstig zijn van of toebehoren aan ambtenaren (bijv. politieagenten, rechters enz.), evenals personen die gelijkgesteld zijn met ambtenaren (bijv. notarissen, deurwaarders enz.).

Daarnaast is sprake van een verzwarende omstandigheid wanneer de vervalsing wordt gepleegd door een ambtenaar tijdens de uitoefening van zijn taken. Bijvoorbeeld wanneer een inspecteur van de Rekenkamer een proces-verbaal vervalst dat tegen een overheidsinstantie is opgesteld.

Intellectuele vervalsing in Roemenië

Eveneens strafbaar is de intellectuele vervalsing: het vervalsen van een officieel document bij het opstellen ervan door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie, door het opnemen van onware feiten of omstandigheden of het opzettelijk weglaten van gegevens of omstandigheden. Poging tot intellectuele vervalsing is ook strafbaar.

Een onderscheidend kenmerk van deze overtreding is dat enkel een ambtenaar als dader in aanmerking komt; anderen zijn uitgesloten. Een klassiek voorbeeld is wanneer een verkeersagent in een proces-verbaal gegevens vermeldt die een mildere sanctie voor de overtreder rechtvaardigen.

Op dezelfde manier wordt ook poging tot intellectuele valsheid in geschrifte strafbaar gesteld.

Vervalsing van documenten met particuliere handtekening in Roemenië

Eveneens strafbaar is de vervalsing van documenten met particuliere handtekening: het vervalsen van een dergelijk document op een van de in art. 320 of 321 van het Strafwetboek genoemde manieren, indien de dader het vervalste document gebruikt of aan een ander overhandigt met het oog op juridische gevolgen. De straf bedraagt 6 maanden tot 3 jaar gevangenisstraf of een geldboete. Poging is strafbaar.

Wat betreft het delict van vervalsing van onderhands ondertekende documenten, is een essentieel punt dat moet worden opgemerkt dat het kan worden gepleegd ongeacht de aard van het document. Om preciezer te zijn, zelfs als we het hebben over het opstellen van een factuur door het invoegen van onware verklaringen, of over het opstellen van een contract tussen twee partijen, zolang het document wordt gebruikt of voor gebruik wordt toevertrouwd aan een andere persoon om rechtsgevolgen teweeg te brengen, zal de persoon in kwestie strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Met betrekking tot de vraag of de typische voorwaarden voor het strafbare feit van valsheid in geschrifte zijn vervuld, zijn er in de rechtspraktijk verschillende discussies ontstaan over situaties waarin, om het strafbare feit van belastingontduiking te plegen, voorzien in artikel 9 lit. c) van wet nr. 241/2005, de daders ook valse belastingdocumenten in de boekhouding van de onderneming hebben opgenomen.

Bij beslissing nr. 21/2017 op het hoger beroep in het belang der wet ingesteld door de procureur-generaal bij het Hoge Hof van Cassatie en Justitie, werd het hoger beroep in het belang der wet ingesteld door de procureur-generaal bij het Hoge Hof van Cassatie en Justitie toegelaten en werd vastgesteld dat het strafbare feit om in boekhoudkundige bescheiden of andere juridische documenten uitgaven op te nemen die niet gebaseerd zijn op werkelijke transacties of andere fictieve transacties op te nemen, door gebruik te maken van vervalste facturen en fiscale ontvangstbewijzen, teneinde belastingverplichtingen te ontduiken, het strafbare feit van belastingontduiking vormt voorzien in Art. 9 para. (1) lit. c) van Wet nr. 241/2005 ter voorkoming en bestrijding van belastingontduiking.

Gebruik van een vals document in Roemenië

Niet in de laatste plaats is in het positieve recht het misdrijf gebruik van een vals document strafbaar gesteld, dat bestaat uit het gebruik van een officieel document of een document met een particuliere handtekening, in de wetenschap dat het vals is, met het oog op het verkrijgen van een juridisch gevolg.

In wezen heeft het misdrijf van gebruik van een vals document betrekking op situaties waarin het vervalste document in het burgerlijk verkeer wordt gebracht en juridische gevolgen heeft. In de praktijk houdt het gebruik van een vervalst document in dat het document wordt overgelegd of ingediend bij een ontvanger, handelingen die worden gematerialiseerd door het produceren van juridische gevolgen door het gebruik van het document.

Raadpleeg nu een strafrechtadvocaat in Roemenië uit het team van Blaj Law!